Leergang Customer Due Diligence (CDD)

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
17 november 2022, 15 december 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00, 09:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 1.145,00 (leden) / € 1.145,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Finance in business
12 pe-uren

17 november 2022, 15 december 2022 - Online


Houd rekening met de volgende studiebelasting: 12 uur training, 50 uur zelfstudie

Na het volgen van deze leergang ben je naar de Toezichthouder aantoonbaar CDD Vakbekwaam.

Naast het theoretische kader bieden wij je een praktische beleving. We gaan aan de slag met echte casuïstiek vanuit verschillende invalshoeken.

Waarom deze leergang?
Het aantal bedrijfstakken dat met CDD te maken krijgt, wordt groter. De Toezichthouder vraagt steeds meer van organisaties. Meerwaarde van de leergang:

  • Basis & verdieping middels gecombineerde studievormen
  • Flexibiliteit in tussentijds kennis
  • Certificering
  • Aantoonbaar Vakbekwaam na afloop

Opbouw van de leergang
1 – Kick-off

  • Kennismaking
  • Informeren over het traject
  • Basis CDD

2 - Zelfstudie

  • Afronden e-learning
  • Zelfstudie

3 - Verdieping

  • Verdieping van de zelfstudie
  • Actuele casuïstiek
  • Behandeling knelpunten

4 - Ondersteuning

  • Tussentijdse coaching, indien gewenst

Houd rekening met de volgende studiebelasting:

  • 12 uur training
  • 50 uur zelfstudie

Het volgende is bij de prijs inbegrepen:

  • alle online bijeenkomsten
  • studiematerialen incl. e-learning
  • certificering

Leerdoelen en onderwerpen
De deelnemer leert:

  • Wat witwassen is
  • Hoe de strijd tegen witwassen georganiseerd is
  • Wat de rol van FATF is
  • Hoe de Europese anti-witwas richtlijn is georganiseerd
  • Wat het verschil is tussen witwassen en terrorismefinanciering
  • Hoe we terrorisme bestrijden
  • Hoe de sanctiemaatregelen werken
  • Hoe de antiwitwaswetgeving in Nederland georganiseerd is
  • Welke rol de Wwft inneemt in de Nederlandse antiwitwaswetgeving
  • Hoe je een cliëntonderzoek inricht
  • Welke transacties er gemeld moeten worden als ongebruikelijk
  • Hoe transaction monitoring werkt
  • Wat de rol van toezicht en compliance inhoudt

Bestemd voor
Je hebt al de nodige ervaring in de financiële sector en je wil overstappen naar een CDD functie of je wil je kennis uitbreiden binnen je vakgebied.

Wil je in overleg bepalen of deze leergang bij je leerbehoefte past? Mail je korte vraag naar info@nbaopleidingen.nl en wij nemen contact met je op.

Ervaren docenten van Art of Banking De leergang wordt verzorgd door de experts van onze partner Art of Banking, een opleidingsinstituut gespecialiseerd op het gebied van CDD, KYC en meer.